"El Banco ha completado y presentado la
respuestas, en la fecha debida y requerida por la OCC y la Federal
Reserve Orders de mayo de 2004.
IV. Cuentas de Augusto Pinochet, Ashburton
Company, Ltd., y Althorp Investment
Ltd.
La Subcomisión ha pedido nuestra opinión acerca de las cuentas de Augusto Pinochet
Ugarte y su esposa. Ellos se convirtieron en clientes de Riggs Bank en 1994. En aquel tiempo, el Sr. Pinochet,
era el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas chilenas. El Sr. Pinochet y su esposa inicialmente
abrierón una cuenta de depósito en los Estados Unidos. Más tarde, se abrieron las cuentas de inversión
a través de Riggs Bank & Trust Company, en las Bahamas en nombre de dos empresas de inversión personal
: Ashburton Company Limited y Althorp Investment Limited. Más tarde, los Pinochet
abrieron cuentas en la sucursal londinense del Banco Riggs.
El Banco verificó la fuente de riqueza y "conozca a su cliente" con información relacionada a las
cuentas de los Pinochet a través de la inspección por el banquero responsable de la interconexión con el cliente.
Como parte de reforzar la debida diligencia , el banquero mismo más tarde obtuvo copias de la información de la fuente de la riqueza, y el Banco mantuvo un abogado externo para reunir información relativa a
los procedimientos de España instituidos en contra del Sr. Pinochet.
En el 2002, la OCC llevó a cabo un examen objetivo en las cuentas asociadas con los
Pinochet. La OCC en última instancia al Banco informó de que había preocupaciones con respecto a ciertas
actividades. El Banco recibió consejo de los abogados externos para hacer frente a determinadas cuestiones relativas a las cuentas.
y entonces el Banco puso fin a su relación con estos clientes.
La comisión del Senado recientemente multo a Riggs con 25 millones de dólares por supuestamente violar las leyes de lavado de dinero y por la forma en que manejó las cuentas de la Embajada de Arabia y otras en poder de los funcionarios de Guinea Ecuatorial.
El informe del Senado también detalla un patrón caduco de supervisión de los reguladores y acciones cuestionables por parte de los directores de Riggs en el manejo de las cuentas de Pinochet.
Lo que realmente hacen los vivos es meter en un mismo saco una situación que tiene que ver con otros países, y le hacen creer a la gente mediante el "informar" "desinformando"(conocida táctica del izquierdismo) algo que no existe....los 25 millones no tienen na'que ver con los Pinochets, es más la pica es de Garzón se basa en que porque el Banco desconoció la orden de recibir depósitos que se hicieron para juntar la millonada que se tuvo que juntar para defender al ex-presidente en Londres...la pregunta del millón....¿Cuantó ganarón los abogados izquierdistas en todo este "cagüin"...y ¿cuantó le ha tocado a los pobres giles que se han pasado la vida haciéndoles el juego?
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